Трафикантите, заловени при специализираната операция "Астия" прехвърляли тайно пари между Турция и Българя, разчитайки на подземната система Хавала. Това съобщава на официалния си сайт европейската полицейска служба Европол. Службата, базирана в Хага, разпространи информация за акцията в България, според която в операцията са участвали спецслужби от България, Гърция, Румъния и Молдова, подпомагани от Европол.

Операцията е част от по-широко разследване в рамките на координирана от Европол регионална група, дисцолизара в София, насочена срещу организирани престъпни групи, контрабандиращи мигранти през България и в Западна Европа, пише на сайта си европейската служба. Общо 18 души бяха арестувани, включително мишена с висока стойност, посочва Европол. По данни на службата престъпната мрежа, съставена от български, румънски и сирийски граждани, пренася предимно сирийски граждани от Турция през Гърция и България, използвайки Балканите като ключов транзитен маршрут. Контрабандистите набирали шофьори директно в България, докато други, включително молдовци, се наемали онлайн. Организираната престъпна група използвала фалшифицирани документи, издадени в Румъния, Гърция и Обединеното кралство. От юни 2024 г. насам са засечени 14 опита за контрабанда, свързани с тази престъпна мрежа — 8 в България, 2 в Гърция, 1 във Франция и 3 в Турция.

Ето и официалното съобщение на Европол:

На 3 юни правоохранителните органи извършиха акции в пет големи града в България под надзора на Бургаската прокуратура. Служители от Гърция, Румъния и Молдова се присъединиха към българските следователи на място, като Европол също беше разположен в подкрепа на акцията. Общо 18 души бяха арестувани, включително и ценна цел.

Престъпната мрежа е използвала различни превозни средства за контрабанда на мигранти през границите, включително микробуси, камиони, туристически каравани и дори платформи за автомобилна помощ. Много от тях са били оборудвани със специално изработени скривалища, които членовете на мрежата за контрабанда са сглобявали в Турция, България и Румъния. Тези модификации са позволявали на превозните средства да пътуват директно до страните дестинации, без да спират в приюти или трансферни пунктове по пътя.

Това действие беше част от по-широко разследване, водено от координирана от Европол Регионална оперативна група, базирана в София, насочена към организирани престъпни групи, които превеждат мигранти през България в Западна Европа.

До 8 500 евро за достигане до ЕС от Сирия

Престъпната мрежа, съставена от български, румънски и сирийски граждани, е превеждала предимно сирийски граждани от Турция през Гърция и България, използвайки Балканите като ключов транзитен маршрут. Мигрантите обикновено са плащали от 2000 до 2500 евро, за да преминат от Сирия в Турция. След няколко месеца в Турция, те са били таксувани допълнително от 5000 до 6000 евро, за да бъдат вкарани нелегално в ЕС.

Контрабандистите са вербували шофьори директно в България, докато други – включително молдовци – са били вербувани онлайн. В отделен случай, българското разузнаване е довело до откриването на осем мигранти, укрити в подови отделения на каравана в Турция.

Използване на фалшиви документи и паралелни финансови системи

Организираната престъпна група е използвала фалшифицирани документи в подкрепа на операциите си. Те включват фалшиви шофьорски книжки, издадени в Румъния, Гърция и Обединеното кралство, както и фалшиви документи за регистрация на превозни средства. От юни 2024 г. насам са разкрити 14 опита за контрабанда, свързани с тази престъпна мрежа – 8 в България, 2 в Гърция, 1 във Франция и 3 в Турция. Петима от шофьорите са открити с фалшиви шофьорски книжки, а в десет други случая са използвани фалшиви документи за превозни средства.

Мрежата разчита на подземната система „Хавала“ за прехвърляне на пари между Турция и България, като допълнителни преводи се извършваха чрез Western Union чрез посредник.