Европейската прокуратура (EPPO) разби мрежи, управляващи трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с продажби на хиляди луксозни автомобили втора употреба, които са довели до загуби от приблизително 100 милиона евро, съобщиха от инсттитуцията.

В рамките на операцията с кодово име „Вихър“, вчера са извършени около 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша, с подкрепата на 500 служители на реда (данъчни и полицейски служители). Шест души са арестувани в Германия и Италия.

Освен това бяха изпълнени заповеди за изземване на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия бяха замразени 50 банкови сметки и 14 имота, както и два парцела земя и 25 автомобила, включително 19 луксозни превозни средства. В Германия също бяха иззети два автомобила, пари в брой и луксозни предмети, а банковите сметки бяха замразени, съобщават от европрокуратурата.

Разследваните престъпни групи са заподозрени в участие в мащабна верижна измама с ДДС – сложна схема, която използва правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, освободени от данък добавена стойност.

Според разследванията, няколко хиляди автомобила са били продадени в рамките на трансгранични схеми за измами в цяла Европа, използвайки стотици фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, с цел да се избегне плащането на ДДС. В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където автомобилите никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на автокъщи и клиенти в Италия и други държави членки.

Освен това, верижната схема за измами с ДДС ецпозволила на престъпната мрежа да претендира за възстановяване на ДДС от националните данъчни власти.

Смята се, че разследваните дейности са причинили загуби от най-малко 100 милиона евро за бюджетите на ЕС и националните бюджети, включително българския.