Мрежа за пране на пари беше разбита при операция на ГДБОП. В схемата са замесени четирима. Двама от тях са българи, а другите двама са украинци, придобили статут у нас.

След като учредявали дружествата и отваряли банкови сметки, те ги предоставяли на украинците, които са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами. Парите веднага са били нареждани в държави от Близкия изток.

През територията на България са преминали около 3 млн. лева. Каналът е част от световна мрежа.

Четиримата ще бъдат обвинени в пране на пари и измама. Парите са проследени. За момента не е ясно къде точно пристигат крайните парични суми.

Двамата украинци са обявени са общодържавно издирване, тъй като не са установени на територията на страната